西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油 公告編號：2018-037
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆監事會第十七次會議決議公告
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十七次會議于 2018 年 4 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 4 月13 日以電子郵件方式發出。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席張百雙先生主持，經與會監事表決，審議通過以下決議：
審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根據公司 2016 年度股東大會的授權，董事會擬以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。
經審核，監事會認為：董事會確定的本次授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件中關于授予日的相關規定，同時本次授予也符合激勵計劃中關于激勵對象獲授限制性股票的條件。
公司本次授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效，且滿足激勵計劃規定的獲授條件。
綜上，監事會同意以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 部分的 200 萬股限制性股票。
本次預留部分限制性股票的授予對象名單，詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的公告。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
監事會
二〇一八年四月二十日
